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“善林系”集资诈骗案开庭:未兑付25万余名被害人本金217.79亿
摘要

2019年7月10日、11日,上海市第一中级大众法院(下简称“上海一中院”)对被告单位善林(上海)金融新闻效劳有限公司(下简称“善林金融”)以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公然开庭审理。

2019年7月10日、11日,上海市第一中级大众法院(下简称“上海一中院”)对被告单位善林(上海)金融新闻效劳有限公司(下简称“善林金融”)以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公然开庭审理。

公诉机闭指控:2013年10月,被告人周伯云组修、设立被告单位善林金融公司,并实行掌握“善林系”企业,延续天地29个省市开设千余家分支机构,并逐渐设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(快乐钱庄)”“善林资产”等收集假贷平台。为谋取非法长处,善林金融公司采用虚设债权、虚拟乞贷人新闻、虚假宣扬等方法,容许4.5%至18%的年化收益,通过债权让与等外表,向62万余名投资人非法募集资金大众币(以下币种均为大众币)736.87亿元。此中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。

庭审继续到7月11日17时25分。被告人家眷、被害人代外、上海市人大代外等旁听了庭审。合议庭将评断后依法对本案择期宣判。

2018年4月9日,善林金融实行掌握人周伯云来到上海市公安局浦东分局向公安机闭自首。

央视曾报道,周伯云之前天津做房地产项目公司,可是策划状况不是很好。

经考察,周伯云自天地29个省市自治区设立了1120家分公司和线下门店,延聘员工3万余人。颠末考察许众项目都是虚假的,这些门店颠末华美装修十分吸引投资人。2015年2月起,不法嫌疑人周某又将部分营业转到线上,先后设立了四家线上投资理财平台。同样以容许还本和付出高额利息为诱饵出售虚拟的理资产品,仅仅两个月的时间内就募集到了20亿元。

善林金融线下门店的目标客户以中晚年为主,线上平台的目标客户则以年青的白领为主。颠末考察运营高峰期时善林金融每天新接纳的投资金额就达七八万万元。累计非法接纳大众存款736亿余元,然而这些资金真正被用到项目上的比例缺乏5%。

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